AML სპეციალისტი
- ქალაქი
- თბილისი
- განაკვეთი
- სრული განაკვეთი
- სამუშაო რეჟიმი
- ადგილზე
სრული აღწერა
29-10-2026 - 29-11-2026
სამუშაო განაკვეთი: სრული
სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტსერვისი + 1999 წლიდან ფუნქიონირებს და მოიცავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წარმოდგენილ 50 ფილიალს.
კომპანია აცხადებს ვაკანსიას ქ. თბილსში - AML სპეციალისტის თანამდებობაზე
ფუნქცია-მოვალეობები
- ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის (AML/CFT) პოლიტიკის განხორციელება და მონიტორინგი
- კლიენტების იდენტიფიკაციის (KYC) და სათანადო შემოწმების (CDD/EDD) პროცედურების შესრულება
- საეჭვო ტრანზაქციების გამოვლენა, ანალიზი და შიდა მოხსენებების (STR/SAR) მომზადება
- ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემაში წარმოქმნილი შეტყობინებების (Alerts) გადამოწმება და დამუშავება
- სანქციების სიებისა და პოლიტიკურად აქტიური პირების (PEP) ბაზების შემოწმება
- სსიპ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან/ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ანგარიშგება კანონმდებლობის შესაბამისად
- გარე და შიდა აუდიტისთვის საჭირო მასალების მომზადება
- სების ექვსთვიან ანგარიშგების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
განათლება და გამოცდილება
- უმაღლესი განათლება სამართლის, ეკონომიკის, ფინანსების ან მონათესავე სფეროში
- AML/CFT სფეროში მინიმუმ 2-3 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება (სასურველია ფინანსურ სექტორში)
- CAMS ან სხვა AML სერტიფიკატის ქონა უპირატესობად ჩაითვლება
სამართლებრივი ცოდნა
- საქართველოს კანონი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" – სიღრმისეული ცოდნა
- ეროვნული ბანკის AML/CFT ნორმატიული აქტების ცოდნა
- FATF რეკომენდაციებისა და საერთაშორისო სტანდარტების გაცნობა
- სანქციების (OFAC, EU, UN) და PEP-ების მარეგულირებელი სტანდარტების ცოდნა
პრაქტიკული უნარები
- ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემებთან (TMS) მუშაობის გამოცდილება
- ანალიტიკური აზროვნება და დეტალებზე ყურადღება
- MS Office – კარგი დონე (განსაკუთრებით Excel)
- ALTA – B6 პროგრამაში მუაშაობის გამოცდილება (ჩაითვლება უპირატესობად)
- კონფიდენციალური ინფორმაციის დამუშავების გამოცდილება
- პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა და კომუნიკაბელურობა
სამუშაო პირობები
- ადგილი: ქ. თბილისი, პეკინის ქუჩა (სათავო ოფისი)
- კარიერული განვითარების შესაძლებლობა
- პროფესიული ტრენინგები და სერტიფიცირების მხარდაჭერა
კომპანია მადლობას გიხდით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებას!
განცხადების შესავალი პირველწყაროდან
სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტსერვისი + 1999 წლიდან ფუნქიონირებს და მოიცავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წარმოდგენილ 50 ფილიალს.
კომპანია აცხადებს ვაკანსიას ქ. თბილსში - AML სპეციალისტის თანამდებობაზე
ფუნქცია-მოვალეობები
- ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის (AML/CFT) პოლიტიკის განხორციელება და მონიტორინგი
- კლიენტების იდენტიფიკაციის (KYC) და სათანადო შემოწმების (CDD/EDD) პროცედურების შესრულება
- საეჭვო ტრანზაქციების გამოვლენა, ანალიზი და შიდა მოხსენებების (STR/SAR) მომზადება
- ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემაში წარმოქმნილი შეტყობინებების (Alerts) გადამოწმება და დამუშავება
- სანქციების სიებისა და პოლიტიკურად აქტიური პირების (PEP) ბაზების შემოწმება
- სსიპ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან/ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ანგარიშგება კანონმდებლობის შესაბამისად
- გარე და შიდა აუდიტისთვის საჭირო მასალების მომზადება
- სების ექვსთვიან ანგარიშგების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
განათლება და გამოცდილება
- უმაღლესი განათლება სამართლის, ეკონომიკის, ფინანსების ან მონათესავე სფეროში
- AML/CFT სფეროში მინიმუმ 2-3 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება (სასურველია ფინანსურ სექტორში)
- CAMS ან სხვა AML სერტიფიკატის ქონა უპირატესობად ჩაითვლება
სამართლებრივი ცოდნა
- საქართველოს კანონი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" – სიღრმისეული ცოდნა
- ეროვნული ბანკის AML/CFT ნორმატიული აქტების ცოდნა
- FATF რეკომენდაციებისა და საერთაშორისო სტანდარტების გაცნობა
- სანქციების (OFAC, EU, UN) და PEP-ების მარეგულირებელი სტანდარტების ცოდნა
პრაქტიკული უნარები
- ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემებთან (TMS) მუშაობის გამოცდილება
- ანალიტიკური აზროვნება და დეტალებზე ყურადღება
- MS Office – კარგი დონე (განსაკუთრებით Excel)
- ALTA – B6 პროგრამაში მუაშაობის გამოცდილება (ჩაითვლება უპირატესობად)
- კონფიდენციალური ინფორმაციის დამუშავების გამოცდილება
- პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა და კომუნიკაბელურობა
სამუშაო პირობები
- ადგილი: ქ. თბილისი, პეკინის ქუჩა (სათავო ოფისი)
- კარიერული განვითარების შესაძლებლობა
- პროფესიული ტრენინგები და სერტიფიცირების მხარდაჭერა
ვაკანსიის შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: განაცხადის შევსება
კომპანია მადლობას გიხდით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებას!
დამატებითი პირობები და მოთხოვნები
- გამოცდილების დონე / რგოლი
- საშუალო რგოლი
- დასაქმების ფორმა
- ვადიანი კონტრაქტი
- სამუშაოს ადგილმდებარეობა
- ოფისიდან/სამუშაო ადგილიდან
- გამოცდილება აუცილებელია
- 2-დან 3 წლამდე
- განათლების დონე(ები)
- მაგისტრი, ბაკალავრი, დოქტორი
- ენები
- ქართული
- ენები
- ქართული
მეტი მოქმედება
მსგავსი ვაკანსიები
მსგავსი ვაკანსიები იტვირთება