AML ოფიცერი

ILARIA არის საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს HR გადაწყვეტილებების სრულ სპექტრს და პროცესების გაციფრულებას ჩვენ მიერ შექმნილი სისტემით. ILARIA-ში HR ექსპერტების გუნდი გთავაზობთ სერვისებს, რომლებიც აუცილებელია თქვენი ორგანიზაციის წარმატებისთვის: HR აუთსორსინგი და რეკრუტინგი, ბაზრის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა.

კომპანია "ILARIA" ეძებს AML ოფიცერს.

სამუშაო ფორმატი: სრული, on-site

სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი

სამუშაო საათები: 10:00 – 19:00

ანაზღაურება: კვალიფიკაციის შესაბამისად

ვაკანტური პოზიციების რაოდენობა: 1

პოზიციის მიზანი:

კომპანიის საქმიანობის სამართლებრივი უსაფრთხოების, რეგულაციებთან სრული შესაბამისობისა და ბიზნეს პროცესების ეფექტური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით კრიპტო და ფინტექ სექტორის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები

AML/CFT შესაბამისობა:

• კომპანიის საქმიანობის AML/CFT მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;
• ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და პრევენცია;
• კომპანიის AML/CFT პოლიტიკებისა და პროცედურების შემუშავებაში, განახლებასა და დანერგვაში მონაწილეობა;
• მოქმედი კანონმდებლობისა და მარეგულირებელი მოთხოვნების მონიტორინგი და შესაბამისი ცვლილებების ბიზნესპროცესებში ასახვის უზრუნველყოფა.

KYC / Customer Due Diligence:

• მომხმარებლების KYC პროცესების განხორციელებისა და კონტროლის უზრუნველყოფა;
• მომხმარებლების იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის პროცესების მონიტორინგი;
• Customer Due Diligence (CDD) და Enhanced Due Diligence (EDD) პროცედურების განხორციელება საჭიროების შემთხვევაში;
• მომხმარებელთა რისკ-პროფილების შეფასება და შესაბამისი რისკის კატეგორიის განსაზღვრა;
• მაღალი რისკის მომხმარებლებისა და PEP-ების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.

ტრანზაქციების მონიტორინგი:

• მომხმარებელთა ტრანზაქციების მონიტორინგი AML/CFT რისკების გამოვლენის მიზნით;
• საეჭვო და უჩვეულო ტრანზაქციების იდენტიფიცირება, ანალიზი და შესაბამისი რეაგირების უზრუნველყოფა;
• AML მონიტორინგის სისტემიდან მიღებული Alerts-ის განხილვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციის მოძიება;
• გამოვლენილი შემთხვევების დოკუმენტირება და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება კომპანიის შიდა პროცედურების შესაბამისად.

საეჭვო საქმიანობის მართვა და ანგარიშგება:

• საეჭვო ოპერაციებისა და საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის შესაბამისი პროცედურების მიხედვით დამუშავება;
• საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ანგარიშგებისა და დოკუმენტაციის მომზადება;
• მარეგულირებელ და შესაბამის უფლებამოსილ უწყებებთან კომუნიკაციის მხარდაჭერა AML/CFT საკითხებთან დაკავშირებით.

რისკების მართვა და შიდა კონტროლი:

• AML/CFT რისკების პერიოდული შეფასების პროცესში მონაწილეობა;
• მომხმარებლების, პროდუქტებისა და ტრანზაქციების რისკების ანალიზი;
• AML/CFT კონტროლების ეფექტიანობის შეფასება და გაუმჯობესების რეკომენდაციების მომზადება;
• გამოვლენილი რისკებისა და დარღვევების შესახებ შესაბამისი გუნდებისა და მენეჯმენტის ინფორმირება.

შიდა გუნდებთან თანამშრომლობა:

• Compliance, Legal, Risk, Operations, Finance და Customer Support გუნდებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
• ახალი პროდუქტების, სერვისებისა და ბიზნესპროცესების AML/CFT რისკების შეფასებაში მონაწილეობა;
• თანამშრომლების AML/KYC საკითხებზე ინფორმირებისა და შესაბამისი ტრენინგების მხარდაჭერა;
• კომპანიის შიდა AML დოკუმენტაციისა და ჩანაწერების სათანადო წარმოების უზრუნველყოფა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საჭირო უნარები:

• უმაღლესი განათლება სამართლის, ფინანსების, ბიზნესის, ეკონომიკის ან შესაბამის სფეროში;
• მინიმუმ 2–3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება AML/Compliance მიმართულებით;
• აუცილებელია FinTech, Payments, Banking, Crypto ან სხვა ფინანსურ სექტორში AML მიმართულებით პრაქტიკული გამოცდილება;
• AML/CFT-ის ძირითადი პრინციპებისა და შესაბამისი მარეგულირებელი მოთხოვნების კარგი ცოდნა;
• KYC, CDD, EDD, PEP და Sanctions Screening პროცესების პრაქტიკული ცოდნა;
• ტრანზაქციების მონიტორინგისა და საეჭვო ოპერაციების გამოვლენის გამოცდილება;
• AML რისკების შეფასებისა და ანალიზის უნარი;
• მარეგულირებელ მოთხოვნებთან მუშაობისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადების გამოცდილება;
• ინგლისური ენის კარგი ცოდნა, განსაკუთრებით წერითი მიმართულებით;
• დეტალებზე ორიენტირებულობა და მაღალი სიზუსტე;
• ძლიერი ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა და კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან მუშაობის უნარი;
• დამოუკიდებლად მუშაობისა და გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;
• სწრაფად ცვალებად FinTech გარემოში მუშაობის უნარი.